证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-002
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新动力材料（湖南）股份有限公司
对于“锂科转债”展望触发转股价钱向下修正条件的
教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何流毒记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其施行的果真性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
很是教导：
? 证券代码：688779，证券简称：五矿新能
? 转债代码：118022，转债简称：锂科转债
? 转股价钱：15.53 元/股
? 转股的起止日历：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日
? 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，五矿新动力材料（湖南）股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%（即 13.20 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。敬请高大投资者瞩目投资风险。
一、可转债刊行上市大致
（一）经中国证券监督料理委员会《对于应允湖南长久锂科股份有限公司向
不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同
意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行了 3,250.00 万张可调理公
司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为 325,000.00 万元，期限为自愿
行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
（二）经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕302 号文应允，公司
交游，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。
（三）字据联系章程和公司《向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司该次刊行的“锂科转债”自 2023
年 4 月 17 日起可调理为公司股份，运转转股价钱为 15.76 元/股。因公司实施
民币 15.53 元/股，具体施行详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）表露的《对于实施 2022 年年度权柄分拨调整“锂科转债”
转股价钱的教导性公告》（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调理公司债券存续技艺，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正有经营并提交公司激动大会审议表决。
上述有经营须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的激动应当隐匿。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价估计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登关连
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股肯求并实践修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调理股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%（即 13.20 元/股），若翌日贯穿二十个交游日内有 5
个交游日公司股票价钱持续兴奋关连条件的，将可能触发“锂科转债”转股价钱
向下修正条件。
三、风险教导
公司将字据《召募评释书》的商定和关连法律公法要求，于触发“锂科转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表露义务。
敬请高大投资者柔和公司后续公告，瞩目投资风险。
四、其他
投资者如需了解“锂科转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 30
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表露的《召募评释书》。
特此公告。
五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会
