证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-005
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于“永 22 转债”瞻望触发转股价钱修正条件的
领导性的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性解说
偶然紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
进击内容领导：
? 转股价钱：22.45 元/股
? 转股时候：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日
? 本次触发转股价钱修正条件的技术从 2025 年 1 月 2 日起算，规模 2025
年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08
元/股），瞻望将触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条件。
一、可相同公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公修复行可相同公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公修复行 770 万张可相同公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交游所“2022231 号自律监管决定书”快乐，公司 7.70 亿元可
相同公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“永
凭据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公修复行可相同公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“永
股。
公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分手召开第三届董事会第三
十次会议、2023 年第一次临时鼓吹大会、第三届董事会第三十一次会议，审议
通过了《对于向下修正可相同公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转股
价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交游所网
站裸露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于
公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权利分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 2.00 元（含税），
如在利润分配有盘算裸露之日起至实施权利分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟看护每股分配比例不变，相应疗养分配总和。凭据《召募讲明书》
研究条件及研究法则，本次权利分配实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原
来的 22.79 元/股疗养为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配有盘算的公告》（公告
编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度鼓吹大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2022 年年度权利分配实施公告》（公告编号：2023-041）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配
疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权利分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配有盘算裸露之日起至实施权利分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟看护每股分配比例不变，相应疗养分配总和。凭据《召募讲明书》
关系条件及研究法则，本次权利分配实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由
底本的 22.59 元/股疗养为 22.45 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息裸露媒体裸露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配有盘算的公告》（公
告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023
年年度鼓吹大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度权利分配实施公告》
（公告编号：2024-066）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配
疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭据《召募讲明书》的关系法则，在本次刊行的可相同公司债券存续技术，
当公司股票在职意勾通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有盘算并提交公司鼓吹
大会审议表决。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养
的情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在
转股价钱疗养日及之后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价狡计。上述有盘算须
经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决
时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当躲避。修正后的转股价钱应不低于审议上
述有盘算的鼓吹大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股票交游均价，同期
修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和中国证监会
指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股技术（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）
开动收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，相同股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技术从 2025 年 1 月 2 日起算，规模 2025 年 1
月 15 日收盘，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08
元/股），若将来二十个交游日内有五个交游日公司股票价钱赓续中意关系条件
的，将可能触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正条件。
凭据《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可相同公司债券》
关系法则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正偶然不修正可转债转股价钱的
领导性公告，并按照召募讲明书偶然重组报酬书的商定实时施行后续审议时局和
信息裸露义务。上市公司未按本款法则施行审议时局及信息裸露义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，勾通公司本色情况施行审议程
序及裸露义务。
三、风险领导
公司将凭据关系法律法例法则和《召募讲明书》的商定，在触发“永 22 转
债”转股价钱向下修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时施行信息裸露
义务。敬请浩瀚投资者关爱公司后续公告，老成投资风险。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
